中华聚闻网是聚焦国内外企业品牌新闻,关注企业最新事件和活动,是一家真正意义上的商业新媒体。关注品牌、聚焦商业!
当前位置:首页 >> 创业 >> 上市 >> 正文

农发行淮安市分行加强反洗钱监督管理

 Date:2019-10-22 10:29:32    来源:    作者:   访问:2752   


该行对2019年以来的大额交易逐笔回头查看,认真查找交易信息、交易收付方向、交易发生地等方面的薄弱环节,从源头上杜绝影响反洗钱数据的质量因素。运用反洗钱管理系统,从交易数据中筛选形成可疑案例,逐笔填写可疑案例分析表进行甄别,运用客户尽职调查工作成果进行分析,及时排除可疑交易,进一步提升反洗钱工作水平。(李曙光)




关键词:

本网站为服务于中国中小企业的公益性政府网站,因部分文章来源于网络,如有侵权,请来邮来电告知,本站将立即改正。
精彩图文
图文推荐
本周热点