聚集式传销作为传销活动中较为常见的一种,一般以殴打、限制人身自由为手段,逼迫受害者从事传销活动。威海市公安局高区分局通过调查走访、视频导侦、分析研判等侦查举措,成功捣毁“50600”聚集式传销组织,压制了高区传销组织的蔓延趋势,为彻底清除传销组织奠定基础。

2022年8月29日,高区公安分局经侦大队工作中发现,目前辖区内大约有50人参与“民间互助小额理财”(又称“50300理财”),号称一次性投入50300元,回报800万元。该传销组织成员先是用“到威海干工程””威海景色美来旅游”等话术,将亲朋好友骗到威海,之后每日带领参与人到传销组织成员家中听课进行洗脑,告知参与人“民间互助小额理财”是国家扶持项目、合规合法,每人上交50300元获得加入资格成为三星级会员,再要求参与人员通过拉人头的方式发展下线获得提成,达到九星级后便可以“出局”,最终赚取800万元。

接报后,高区分局党委高度重视,迅速成立专案组,围绕近年来高区涉及该传销组织的接处警、案件以及遣返人员等信息开展研判工作,通过对近百名被遣返的传销参与人的轨迹研判,发现大部分人员回流,继续在高区参与传销活动。随即对回流人员的活动轨迹进行更加细致深入的研判分析,发现该组织在高区帝王宫附近有多个窝点,且明确了该组织中存在多个层级的涉嫌组织领导传销活动人员。

该组织盘踞威海高区开展传销活动长达两年之久,期间虽多次被公安机关打击,但一直未能触及高层管理人员,打击效果甚微。该案立案后,高区分局党委组织开展新一轮的“除斑”行动,由经侦大队牵头、联系各派出所和市场监管部门,开展了针对该传销组织的打击传销梳网清格专项行动。行动期间,共捣毁窝点4处,抓获嫌疑人11名,其中团队总负责1名、五星会员级别管理人员1名、其他星级会员骨干成员9人,并搜查到申请表、手工账目等大量书证材料,对该组织进行了毁灭性的打击。

根据扣押的书证材料,结合部分嫌疑人的交代,办案民警迅速查清该犯罪团伙的组织架构,并以此为依托对扣押的书证材料进行认真分析、梳理,从而完全掌握了该传销组织的组织架构、人员分工、奖励制度等情况。该传销组织成员编织“到威海干工程”“威海景色美来威旅游”等话术,通过各种噱头邀约亲朋好友到威海高区,安置在帝王宫、怡园、钦村、华田附近等四星骨干人员租住的房屋内,随后带领参与人到其他传销组织成员家中听课进行洗脑,每人以缴纳50300申购21份虚拟份额获得准入资格成为三星级会员,随后发展两名会员成为四星会员,发展 28名会员成为五星会员,即实行“三级九岗制”(三级就是三星、四星、五星三个级别,九岗就是三星380、三星152,四星456、四星114、 四星76,五星380、五星57、五星38、五星19,九个岗位)通过发展下线方式组成层级,要求新加入会员继续缴纳会费,层层分钱。在此过程中,通过串门、召开答谢会、搞旅游团建、聚餐等形式,宣扬其运作项目是国家扶持项目、合规合法以此鼓励老会员并对新会员进行洗脑,激励新老会员通过拉人头的形式继续发展下线以获得更多非法所得。

在前期工作的基础上,侦查小组明确该组织以对参与人宣讲“民间互助小额理财”是国家扶持项目、合规合法为幌子,通过严密且分工明确的组织体系在威海高区开展传销活动。为此,侦查组迅奔赴黑龙江、辽宁等多地迅速展开了新一轮的抓捕和审讯攻势。在强大的心理攻势及铁的事实面前,大部分嫌疑人如实交代了犯罪事实。此案的成功侦办,粉碎了犯罪团伙的“发财梦”,维护了经济社会秩序,赢得了社会各界的交口称赞。

该组织盘踞威海高区开展传销活动长达两年之久,且以国家扶持政策为由诱骗发展下线,严重损坏了国家声誉,性质极其恶劣。此次在打击传销“除斑”专项行动中,高区分局坚持面上清理与集中整治相结合的原则,加强与相关职能部门的沟通与协调配合,集中力量清查整治重点小区,不间断地对传销违法犯罪活动进行打击和整治,全力挤压传销违法犯罪活动生存的空间。该案办理后,2023年四季度全区传销警情同比下降10%以上。（王森)