该行围绕反洗钱工作要求，不断强化工作措施，着力提升反洗钱工作水平。一是夯实工作基础。进一步完善客户档案，落实客户身份初次识别资料、持续识别资料、重新识别资料、后续开立银行结算账户开户资料及核查资料等客户档案管理要求，尽责身份识别，规范反洗钱身份识别资料保存工作。二是综合分析判断。该行严格按照监管要求，结合客户身份审查交易背景、交易目的、交易性质等信息，对可疑案例进行综合分析判断，提出分析意见，着力做到“全面分析可疑，排除理由充分”。三是客观评定风险。根据客户特性、地域、业务、行业等基本要素，对与该行建立业务关系的客户进行风险评估和等级分类。根据获取的客户尽职调查和身份识别资料，客观地对客户洗钱风险进行评定。四是规范系统操作。进一步规范反洗钱管理系统操作，要求及时做好反洗钱数据定期补录、识别确认、审核上报工作。明确相关部门工作流程，发挥反洗钱工作领导小组职能，确保数据上报及时、准确。（陈群）